主题：【老拙侃股票49】实盘第二次周汇报 -- 老拙

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。

鞍钢股份有限公司第四届董事会第八次会议于2007 年3 月26 日以书面形式召开，公司现有董事14 人，出席本次会议的董事14 人，达到公司章程规定的法定人数。会议形成如下决议：

一、以14 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过选举张晓刚先生为公司第四届董事会董事长的议案。

二、以14 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过调整公司董事会专门委员会的决议。调整方案如下：

1、提名委员会召集人：王林森 成员：张晓刚、杨华、王春明、刘永泽。

2、战略委员会召集人：张晓刚 成员：唐复平、黄浩东、付伟、吴溪淳。

三、以14 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于同意鞍山钢铁集团公司投资建设朝阳钢铁项目的议案》。

2007 年3 月2 日，公司收到鞍山钢铁集团公司（以下简称“鞍钢集团”）致公司的《关于投资朝阳钢铁项目的征询意见函》。2005 年10 月17 日，国家发展和改革委员会发改工业[2005]2024 号文批准鞍本钢铁集团建设朝阳200 万吨钢铁项目，征询公司是否出资该钢铁项目。

1、基本情况

该项目总投资约为人民币63 亿元，资本金为人民币28 亿元，初步确定鞍钢集团出资人民币21 亿元，占资本金的75％，凌源钢铁集团有限责任公司出资人民币7 亿元，占资本金的25％。主要建设内容为：年产200 万吨生铁的高炉及附属设施；年产200 万吨钢的炼钢厂及附属设施；1 条1700mmASP 热连轧生产线，生产规模200 万吨；此外还将建设相应的公辅配套设施。生产规模为生铁203 万吨；钢坯205 万吨；钢材200 万吨。

该项目产品主要为热轧板卷，与公司目前的产品可能构成同业竞争。因此，鞍钢集团事先征询公司意见，希望公司出资人民币21 亿元建设该项目。但鉴于目前公司正在投资建设营口鲅鱼圈港钢铁项目，暂不能出资建设。鞍钢集团承诺在公司提出收购要求时，将以合理的价格将所持有的股权优先转让给公司。

2、对公司的影响

该项目由鞍钢集团投资建设，同时，鞍钢集团承诺在公司提出收购要求时，将以合理的价格将所持有的股权优先转让给公司。如果将来成功收购，该项目有利于提高公司在钢铁行业中的地位及市场竞争力，并在现有薄板板材生产基地的基础上继续做大做强，推动公司的经济效益持续稳定增长。

该项目以市场为导向，采用当代先进、成熟、可靠、适用的工艺技术及装备，生产具有发展前景的热轧卷板，能以低成本、高质量的优势占领市场。因此，该项目有较强的抗风险能力。

该项目产品主要为热轧板卷，与公司生产的钢材产品存在部分重叠，可能与公司发生同业竞争。但鞍钢集团已做出承诺，在公司提出收购要求时，将以合理的价格将所持有的股权优先转让给公司。该承诺在公司合法有效存续、且鞍钢集团作为公司控股股东期间持续有效。因此该项目的实施不会对公司的发展和运营造成不利影响。

鞍钢股份有限公司董事会2007 年3 月27 日

又是一条鞍钢股份的好消息！1700mmASP 热连轧生产线的市场能力为260万吨，鞍钢就可以占有195万吨的权益产能，这是一条完全利用朝阳地区铁矿石的产能，所以具有成本优势。63亿元的总投资，产能为260万吨，吨钢投资额为2423元，充分的体现出鞍钢的低投入优势。而且那个生产线是鞍钢非常成熟的自主知识产权生产线，也就是输出济南钢铁的生产线。