主题：中铝包铝的这个消息是不是真的？谁来分析一下 -- 起于青萍之末

董事會決議公告

本公司謹此公告，本公司之董事會於二零零七年六月二十九日以書面議案形式通過以換股方式吸收合

併包頭鋁業，同時將向包頭鋁業的股東提供現金選擇權，並將提請召開本公司股東大會以授權上述事

宜。

本公告乃根據上市規則第13.09(1)條作出。

中國鋁業股份有限公司（以下簡稱「本公司」）董事會於二零零七年六月二十九日以書面議案方式進行，審

議通過以下決議。書面議案審議、表決符合法律、法規、規章和本公司《章程》規定。

一. 同意本公司以新增A股股份吸收合併包頭鋁業股份有限公司（以下簡稱：包頭鋁業）。據此，本公司

與包頭鋁業進行合併將採用換股吸收合併的方式，本公司為吸收方和存續方，包頭鋁業為被吸收合

併方。包頭鋁業全體股東所持有的包頭鋁業股份將全部按照本次董事會會議確定的換股比例轉換為

本公司的A股股份。

本次包頭鋁業與本公司進行換股吸收合併的換股比例為1:1.48 ，即包頭鋁業每股股份將換取1.48股

本公司A股股份。

二. 本次合併同時將向包頭鋁業的股東提供現金選擇權，包頭鋁業的股東有權以其持有的包頭鋁業股份

按照人民幣21.67元/股的價格申報行使該現金選擇權。

三. 提請公司適時召開股東大會授權公司執委會在本次董事會審議通過的換股吸收合併方案框架內，對

換股吸收合併的相關協議內容進行談判、決策和簽署，並具體辦理本次換股吸收合併相關事宜。

本議案在經公司董事會將在另行審議本次吸收合併的相關具體事宜後，提交公司股東大會審議批準，並

經中國證監會核準後實施。本次股東大會將向A股流通股股東提供網絡形式的投票平台，A股流通股股東

可以通過網絡投票行使表決權。