淘客熙熙

主题:【原创 升斗小民投资美国】前言(欢迎畅所欲言提不同意见,我皮糙肉厚不怕) -- 山而王

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家园 OBU 的操作没那么单纯

还要看是公司及个人 (主要是资本利得), 多角交叉转货/帐, 利润保留及回吐等等的操作.

由于银行对客户往来保密, 何况又跨国还可能是跨 N 国, 所以要查清楚金流的困难度相当高. 即使某大公司弊案发生时 FBI 要查境外银行往来被拒, 上法庭还是败诉.

这玩意儿河里有个叫禅人的和尚很熟.

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