主题：【原创】交作业了，评600472包头铝业 -- 金戈

2007年5月18日中国铝业股东周年大会待处理的主要事项(摘录)

中国铝业公司定于2007年5月18日（星期五）上午10时在北京召开2006年股东周年大会，处理以下事项：

1. 审议及批准本公司截至2006年12月31日止年度董事会报告；

2. 审议及批准本公司截至2006年12月31日止年度监事会报告；

3. 审议及批准本集团及本公司截至2006年12月31日止年度独立核数师报告及经审计的财务报告；

4. 审议及批准本公司截至2006年末期利润分配方案。待本公司完成建议A股发行及换股吸收合并山东铝业股份有限公司和兰州铝业股份有限公司后，本公司将宣派2006年末期股息。

5. 授权董事会确定本公司董事及监事截至2007年12月31日止年度酬金的议案；

6. 审议及批准于本公司今届股东周年大会结束时集体终止第二届董事会之委任，并审议及批准聘任其中七位董事为第三届公司董事，另外审议及批准公司将提名的二位新董事人选为第三届公司董事，以代替两位将于今届股东周年大会结束时卸任的董事。

7. 审议及批准于本公司今届股东周年大会结束时集体终止第二届监事之委任，并审议及批准原三名监事为第三届公司监事。

8. 审议及批准聘任罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司的独立核数师及中国大陆地区之核数师，任期至下届股东周年大会结束及授权董事会的审核委员会决定其酬金；

9. 审议及批准任何持有本公司在该股东大会有表决权的股份10%或以上的股东在会上提出的提案（如有的话）。

特别决议案

10. 审议及如认为合适的话，通过以下议案为特别决议案：

「动议：

(1) 在依照下列条件的前提下，给予本公司董事会无条件及一般权力以发行、配发及处理本公司股本中之额外股份（H股），及就该等股份订立或授予发售建议，协议或购买权：

(a) 于除本公司董事会可于有关期间内订立或授予发售建议、协议或购买权而该发售建议、协议或购买权可能需要在有关期间结束后进行或行使外，该授权不得超逾有关期间；

(b) 由本公司董事会批准配发或有条件或无条件同意配发（不论是否根据购买或其它原因配发）之股本面值总额不得超过于通过本决议案的日期已发行的本公司H股总面值之20%，以此决议案日期为准；

(c) 董事会仅在符合（不时修订之）中国公司法及香港上市规则及在获得中国证券监督管理委员会及／或其它有关之中国政府机关批准的情况下方会行使上述的权力；就本决议案而言：「H股」指本公司股本中每股面值人民币1.00元而以港元持有及买卖之境外上市外资股；「有关期间」指由本决议案获得通过之日起至下列二者最早之日期止之期间；

(i) 在本决议案通过后，本公司下届股东周年大会结束时；或

(ii) 于股东大会上通过本公司特别决议案撤销或更改本决议案所授予之授权之日；

(2) 董事会决定根据本决议案第(1)分段决议发行股份的前提下，授权董事会：

(a) 批准、签订、作出、促使签订及作出所有其认为是与发行该等新股有关的所有文件、契约和事宜（包括但不限于发行之时间及地点，向有关机关提出所有必须之申请，订立包销协议（或任何其它协议））；

(b) 于厘定所得款项之用途及于中国、香港及其它有关机关作出必须之存档及注册；及

(c) 根据本决议案第(1)分段发行的股份增加本公司之注册股本，向中国之有关机构注册经增加之资本，并对本公司章程作出其认为合适的修改，以便反映新增注册股本。」

11. 以特别决议案的方式审议及批准如下议案：

「动议：

(1) 批准本公司在中国境内发行本金不超过人民币50亿元的短期融资券（「短期融资券」），有效期自本公司股东批准之日起至本公司于截至2007年12月31日止年度的股东周年大会结束时止（「拟发行短期融资券」）；

(2) 授权本公司董事会（「董事会」）之董事长（「董事长」）或获其授权人士，以根据本公司的需要及发行当时的市场条件，确定及落实有关拟发行短期融资券的条款及条件以及有关事项（包括确定及落实短期融资券的最终本金额及利息）；

(3) 授权董事会在符合本公司利益的前提下，就影响或涉及拟发行短期融资券的情况或任何附带事项，签署一切必要的文件、进行适当的信息披露及／或进行其认为属必要或适宜的一切行动及事宜